Politique LCB-FT et KYC

Nous ne détenons aucun fonds client, n’exploitons aucun compte, n’exécutons aucune transaction et n’assurons aucune conservation d’actifs. En tant qu’éditeur d’information, nous ne sommes donc pas un intermédiaire financier soumis à agrément. Nous appliquons néanmoins les principes ci-dessous, car ce sont de bonnes pratiques.

Toute société réglementée acceptant des fonds de clients est censée identifier ses clients, vérifier leur identité à partir de documents fiables, comprendre l’origine des fonds et surveiller les activités inhabituelles. Lorsqu’un profil d’entreprise manque d’une identité juridique vérifiable, cette lacune mérite d’être signalée, et c’est précisément pourquoi des identifiants tels que le code LEI retiennent notre attention.

Nous relevons dans nos publications qu’une société refuse d’indiquer sa raison sociale, dissimule son siège, utilise des identifiants incohérents d’un document à l’autre, pousse les lecteurs vers des moyens de paiement irréversibles ou promet des rendements sans risque. Aucun de ces signaux ne prouve à lui seul un manquement. Plusieurs ensemble appellent la prudence.

L’équipe éditoriale confronte les noms cités aux listes de sanctions accessibles au public avant publication. En cas de correspondance, nous suspendons la publication et réexaminons le dossier plutôt que de retirer le contenu en silence.

Si vous pensez qu’une société traitée ici est impliquée dans une fraude ou un blanchiment, contactez d’abord votre régulateur financier national ou la police, car eux seuls peuvent agir. Vous pouvez aussi écrire à [email protected] afin que nous réexaminions notre contenu. Nous ne publions pas d’accusations que nous ne pouvons pas documenter.

La correspondance relative aux signalements de fraude est conservée cinq ans, conformément aux durées habituelles en matière de lutte contre le blanchiment, puis supprimée.